आयकर विभाग ने कॉरपोरेट विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ उनके और उनकी कंपनियों द्वारा कथित कर चोरी के मामले में 11 आरोप-पत्र दायर किये हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पिछले हफ्ते आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोजन शिकायतें दायर की गईं।
सूत्रों ने कहा कि छह नयी शिकायतें हैं जबकि बाकी विभाग द्वारा तलवार के खिलाफ 2017 में दायर मुख्य शिकायतों पर पूरक आरोप-पत्र हैं। यह अलग-अलग आकलन वर्ष से संबंधित हैं। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप-पत्र को उद्धृत करते हुए कहा, “जांच से यह खुलासा हुआ आरोपी ने जटिल वैश्विक कॉरपोरेट ढांचों के कई निकायों में लाभ हासिल किया जिसमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरीशस, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों से उसे धन प्राप्त हुए।”
उन्होंने कहा, “ऐसी रकम के कुछ हिस्से को कई चरणों में विदेशों से निवेश के लिये भारत लाया गया।” अधिकारी ने कहा कि अब तक हुई जांच से यह सामने आया है कि करदाता (तलवार) कई दूसरे विदेशी बैंक खातों से जुड़ा है और इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।
तलवार को इस साल की शुरुआत में दुबई से प्रत्यर्पित किये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया था।