BharatPe Fraud: भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फिनटेक यूनिकॉर्न में 81 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पति-पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया है।
गौरतलब है कि दंपति को भारतपे की शिकायत पर की जा रही जांच में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ग्रोवर द्वारा एक्स पर एक पोस्ट में किए गए दावे के कुछ घंटों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
इससे पहले गुरुवार को अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे तो उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने समन की पुष्टि की और बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्हें रोक दिया गया था। ईओडब्ल्यू ने कथित रुपये के मामले में मई में ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें 81 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है।
भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिखावटी लेनदेन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने का भुगतान, ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करके लगभग 81.30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने 7 नवंबर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। बता दें कि दिसंबर 2022 में, भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की मांग की गई थी।