प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
राय और अन्य चार के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने का अनुरोध किया गया। ...
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद का तार भी गुजरात की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़ा हुआ है। सटर्लिंग बायोटेक में अस्थाना की भूमिका संदिग्ध है जिसकी जांच चल रही है। ...
हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। दोनों को भारतीय अदालत ने भगोड़ा करार दिया है। ...
INX Media Case ED Seized Chidambaram Properties worth 54Cr:आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्ति चिंदबरम की संपत्तियां जब्त की हैं। ...
AgustaWestland VVIP chopper scam: अधिकारियों ने बताया कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स (54) के खिलाफ आदेश की पूरी जानकारी कल मिल सकेगी क्योंकि कानूनी फैसला अरबी भाषा में है और भारतीय अधिकारियों के आग्रह पर उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है। ...
विजय माल्या पर विभिन्न बैंकों का करीब नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर विदेश फरार हो जाने का आरोप है। भारतीय अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया है। ...
