प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
जैकलिन के प्रवक्ता ने अक्टूबर में एक बयान में कहा था, ‘‘जैकलिन फर्नांडिज को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करा दिया है और भविष्य में भी वह जांच में एजेंसी का सहयोग करेंगी। ...
आईआरईओ के प्रबंध निदेशक ललित गोयल के खिलाफ लगभग सात करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर की कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। व्यवसायी का नाम पैंडोरा पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। ...
इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (आईसीआईजे) के तहत 150 से अधिक मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए पंडोरा पेपर्स के खुलासे के बाद 4 अक्टूबर को एमएजी का गठन किया गया था. ऐसा माना जा रहा है कि ये नोटिस आयकर की धारा 131 के तहत भेजी गई हैं जिस ...
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 1 नवंबर को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ...
रिपोर्ट के मुताबिक, गोयल को आव्रजन अधिकारियों ने गुरुवार तड़के दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उस समय हिरासत में लिया जब वह विदेश जाने के लिए विमान में सवार हो रहे थे। ...
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अब महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख बेटे ऋषिकेश पर शिकंजा कसा है। मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने ऋषिकेश देशमुख को समन भेजा है। उन्हें आज ही ईडी के समक्ष पेश होना होगा। ...
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्रीअनिल देशमुख दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे और करीब 12 बजे तक उनसे पूछताछ की गई. इसके बाद करीब 1.30 71 वर्षीय देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. ...
ईडी ऐसे कई लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। एजेंसी ने नोरा के अलावा जैकलीन फर्नांडीज को भी इसी मामले में दोबारा तलब किया है। ...
