200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही और जैकलीन को ईडी ने भेजा समन
By अनिल शर्मा | Published: October 14, 2021 11:40 AM2021-10-14T11:40:44+5:302021-10-14T11:49:07+5:30
ईडी ऐसे कई लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। एजेंसी ने नोरा के अलावा जैकलीन फर्नांडीज को भी इसी मामले में दोबारा तलब किया है।
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही और जैकलीन को ईडी ने भेजा समन
मुंबईः दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्र शेखरद्वारा 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही (Nora Fatehi) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समन भेजा गया है। मामले में नोरा फतेही पहले भी अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। वहीं ईडी ने दोबारा उनको समन भेजा है। नोरा फतेही के अलावा एजेंसी ने अभिनेत्री जैकलीन को समन भेजा है।
टाइम्स नाउ के मुताबिक, ईडी ऐसे कई लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इससे पहले ईडी ने जैकलीन और नोरा सेृ पूछताछ की थी। ईडी ने कल यानी शुक्रवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए जैकलीन को MTNL स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है। सुकेश ने जैकलीन को भी फंसाने की कोशिश की थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी इस संभावना को देख रही है कि पैसा विदेश में निवेश किया गया था और इसका नेतृत्व चुनाव आयोग सहित रिश्वत के मामले में एक आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने किया था। उन्होंने पहले सुकेश और उसकी पत्नी के घर पर छापा मारा था। ईडी ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड सेलेब्स इस पूरे मामले में सक्रिय भागीदार हैं।
यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और लगभग 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली को लेकर दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
जैकलीन का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। (पीएमएलए)। ईडी ने 23 अगस्त को कहा था कि उसने इस मामले में चेन्नई में स्थित एक आलीशान बीच बंगला, 82.5 लाख रुपये नकद, 2 किलो सोना, 16 लग्जरी कारें और अन्य महंगे सामान जब्त किए हैं।
