मुंबई:महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में नवाब मलिक दूसरे ऐसे मंत्री बन गए हैं जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इसके अलावा भी करीब दर्जनभर एमवीए नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और अन्य के खिलाफ सितंबर 2019 में ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक आपराधिक मामले में मामला दर्ज किया था। अपना नाम सामने आने पर पवार खुद ईडी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गए थे जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि उनकी उपस्थित जरूरी नहीं है।
इसी तरह अक्टूबर 2019 में प्रफुल्ल पटेल से ईडी द्वारा सीजे हाउस संपत्ति के संबंध में पूछताछ की गई थी। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों के पास मुंबई के वर्ली में संपत्ति में 14,000 वर्ग फुट का डुप्लेक्स था।
भाजपा छोड़कर साल 2020 में एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खडसे के खिलाफ ईडी ने 2019 में मामला दर्ज किया था और सितंबर 2021 में उसने पुणे के भोसरी गांव में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की जमीन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके, उनकी पत्नी मंदाकिनी और दामाद गिरीश चौधरी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। ईडी ने खडसे की संपत्तियों को भी कुर्क किया।
नवंबर 2020 में ईडी ने 175 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। एजेंसी ने बाद में सरनाइक को समन जारी किया।
जनवरी 2021 में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक मामले और व्यवसायी प्रवीण राउत की पत्नी के साथ उनके कथित संबंधों के संबंध में पूछताछ की थी।
मार्च 2021 में ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रीति श्रॉफ और उनके पति राज श्रॉफ की 35 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की।
ईडी ने एनसीपी नेता अनिल भोसले को मार्च 2021 में पुणे स्थित सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक भोसले ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सह-आरोपियों के साथ साजिश रची और बैंक से पैसे निकाले।
जुलाई 2021 में ईडी ने सतारा में 65 करोड़ रुपये की एक चीनी मिल को अटैच किया था, जिसे एक कंपनी को पट्टे पर दिया गया था, जिसके संबंध महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनकी पत्नी, सुनेत्रा से संबंधित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के हिस्से के रूप में थे। इस मामले में 70 से ज्यादा राजनेता आरोपी हैं।
सितंबर 2021 में ईडी ने शिवसेना सांसद आनंदराव अडसुल से शहर के सहकारी बैंक में कथित 890 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की।
एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नवंबर 2021 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जेल में हैं।
सितंबर 2021 में शिवसेना नेता अमिल परब, अनिल देशमुख से जुड़े एक कथित रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुए।
2021 में ईडी ने भावना गवली और उसकी मां द्वारा संचालित एक एनजीओ में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में, शिवसेना सांसद गवली के सहयोगी, सईद खान के 3.75 करोड़ रुपये की एक कार्यालय की इमारत को अटैच किया, जिसे बाद में एक कंपनी में बदल दिया गया था।