नयी दिल्ली, 14 अगस्त प्रवर्तन निदेशालय ने शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के संबंध में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
रमन भूरारिया को शुक्रवार को इस धोखाधड़ी में ‘सहायता और मिलीभगत’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे यहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 20 अगस्त तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में बताया, ‘‘ यह गिफ्तारी भूरारिया की अग्रिम जमानत याचिका माननीय विशेष अदालत द्वारा खारिज किए जाने और गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित विभिन्न ठिकानों की विभाग द्वारा ली गई तलाशी के क्रम में हुई है।’’
निदेशालय ने दावा किया, ‘‘तलाशी अभियान के दौरान कई दोष साबित करने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए।’’
शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी के अध्ययन के बाद दायर किया। सीबीआई की प्राथमिकी में कंपनी और अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का मामला दर्ज किया गया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट पर संबंधित प्रतिष्ठानों के जरिए राउंड ट्रिपलिंग (किसी प्रतिष्ठान में धन हस्तांतरण के बाद फिर से कोष को हासिल कर लेना) कर बैंक से धोखाधड़ी में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है।
निदेशालय ने पिछले महीने शक्ति भोग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के के शर्मा को गिरफ्तार किया था।
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। एसबीआई का आरोप है कि निदेशकों ने खातों में फर्जीवाड़ा किया और कोष की हेराफेरी के लिए फर्ज़ी दस्तावेज तैयार किए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।