प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
सुशांत केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में रिया चक्रवर्ती की वॉट्सऐप चैट की डीटेल्स से पता चला है कि वह ड्रग्स का 'इस्तेमाल और डीलिंग' कर रही थीं। ...
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद मौलाना साद और अन्य के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। ...
रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से मिलने से पहले ईडी रिया के सीए रितेश शाह का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी। ईडी ने ये भी पता लगाया है कि रिया के खर्चे और उनके इन्कम टैक्स रिटर्न्स उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं ...
ईडी की नजर राजपूत से संबंधित कम से कम दो कंपनियों और कुछ वित्तीय सौदों पर भी है जिनमें रिया, उनके पिता और शौविक शामिल हैं। इन्हीं लोगों को इन कंपनियों का निदेशक बताया गया है। ...
कथित रूप से कर्ज की रकम का दुरुपयोग करते हुए हिलाल राथेर और परिवार के सदस्यों के नाम पर “दुबई में तीन फ्लैट हासिल किये गए और हिलाल राथेर और उसकी पत्नी के नाम पर अमेरिका के उत्तरी कैरोलाइना में एक बंगला भी खरीदा गया।” ...
प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 75 पिलाटस प्रशिक्षण विमानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धनशोधन मामले में विभिन्न शहरों में कई परिसरों पर छापे मारे है। ...
