प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के आरोप हैं। साल 2006 में जब मंजूरी दी गई थी उस समय पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी क् ...
इस पर शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। शिवसेना ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जाँच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली यचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी। इससे पहले दम्पत्ति को पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी किए गए थे.. ...
दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज किया है। ...
ईडी ने मलिक को पिछले बुधवार को दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष PMLA अदालत ने मलिक को 3 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया था। ...
मंत्री नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने 300 करोड़ के प्लॉट सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिये महज कुछ लाख रुपयों की अदायगी देकर अपने नाम करवा ली। उस जमीन का मालिकाना हक मुनीरा प्लम्बर के पास था, जिसे कथिततौर पर दाऊद लोगों ने धमकी देकर खाली ...
