नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में लूटे गए 1,100 करोड़ रुपये में से करीब 300 करोड़ रुपये के अपराध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता शामिल थीं। दिल्ली की एक अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दायर अपने पूरक आरोपपत्र में, जिसने कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह नामक तीन सह-आरोपियों को जमानत दे दी, जिनके खिलाफ एजेंसी द्वारा जांच के दौरान गिरफ्तार किए बिना ही आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
ईडी की चार्जशीट में क्या आरोप लगाया गया है?
ईडी की चार्जशीट के अनुसार, कुल 1,100 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपये की अपराध आय अभियोजन पक्ष की शिकायत में बताई जा रही है। एजेंसी के अनुसार, कविता, चनप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह की कथित गतिविधियों के माध्यम से अपराध की बड़ी आय अर्जित की गई। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर 292.80 करोड़ रुपये की अपराध आय में शामिल होने का आरोप है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत के रूप में दिए गए। इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल थी।
ईडी ने कविता पर कथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ एक अन्य आरोपी विजय नायर के माध्यम से ‘षड्यंत्र’ रचने का आरोप लगाया, जो आप के शीर्ष नेतृत्व की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए काम कर रहा था।
ईडी के अनुसार, कविता ने कथित तौर पर साजिश के माध्यम से 192.80 करोड़ रुपये की अपराध आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया और इंडोस्पिरिट्स नामक एक आरोपी कंपनी के साथ काम किया। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि कविता ने कंपनी को एक ‘वास्तविक व्यावसायिक इकाई’ के रूप में दिखाया और 192.80 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की।
ईडी ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया, "100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत की वसूली के लिए इंडोस्पिरिट्स के गठन की साजिश में भाग लेकर, कविता जानबूझकर 100 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन और हस्तांतरण और नवंबर 2021 से अगस्त 2022 के दौरान इंडोस्पिरिट्स द्वारा अर्जित मुनाफे की आड़ में 192.8 करोड़ रुपये के पीओसी के सृजन, अधिग्रहण और कब्जे में शामिल है।"
15 मार्च को कविता को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि बीआरएस एमएलसी ने अपने सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडोस्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
'कविता ने डिजिटल सबूत नष्ट किए': ईडी
ईडी के अनुसार, के. कविता ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से सबूत और सामग्री मिटा दी। ईडी ने आरोप लगाया, "उसने जांच के लिए नौ फोन पेश किए, जो फॉर्मेट किए गए थे और उनमें कोई डेटा नहीं था। वह टालमटोल कर रही थी और उन फॉर्मेट किए गए फोन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।" इसमें आगे आरोप लगाया गया कि कविता गवाहों को प्रभावित करने के कृत्यों में भी शामिल थी।