ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र की सहकारी समिति के पूर्व मैनेजर को किया गिरफ्तार
By भाषा | Published: January 13, 2019 07:06 PM2019-01-13T19:06:41+5:302019-01-13T19:06:55+5:30
एजेंसी ने कहा कि आरोपी रेणुकामाता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन क्रेडिट सोसाइटी का पूर्व प्रबंधक था। यह अहमदनगर जिले में स्थित है। राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र की सहकारी समिति के पूर्व मैनेजर को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि हवाला के जरिए करोड़ों रूपये का धन शोधन करने में कथित तौर पर संलिप्त रहने को लेकर महाराष्ट्र की एक सहकारी समिति के पूर्व प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है।
ईडी ने कहा कि उसने इस सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मचिंद्र खडे़ को गिरफ्तार किया है।
एजेंसी ने कहा कि आरोपी रेणुकामाता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन क्रेडिट सोसाइटी का पूर्व प्रबंधक था। यह अहमदनगर जिले में स्थित है। राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी।
ईडी के मुताबिक खड़े ने धन शोधन के लिए लोगों/ कंपनी के नाम पर कई खाते खोले थे।
एजेंसी का दावा है कि खड़े ने खाता धारकों के हस्ताक्षर सादी आरटीजीएस पर्चियों पर लिए थे, जिसे उसने अपने पास रखा था।
