प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने साल 2015 से अब तक ठगी के धंधे से वसूले गये लगभग 20 करोड़ रुपये अलग-अलग अभिनेत्रियों और मॉडलों पर लुटाये हैं। बताया जा रहा है कि सुकेश ने पिछले साल जाह्नवी कपूर से मेलजोल बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी लीना का सहारा लिया। ...
शिवसेना नेता संजय राउत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संबंधी मामले में ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ करने पर कहा है, "ईडी जिस तरह मलिक को उनके घर से ले गई, वह महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना है। ...
ईडी पहले ही मुंबई में 10 परिसरों की तलाशी ले चुकी है, जिसमें कास्कर, सलीम फ्रूट, छोटा शकील के बहनोई और इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे सहित अन्य के आवास शामिल हैं। उसने इस मामले में गैंगस्टर छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट, कास्कर और पारकर के बेटे स ...
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कथित तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई की शिकायत और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद ईडी ने धन शोधक निरोधक कानून (पीएमएलए) ...
एजेंसी ने कहा कि अय्यूब ने ईडी को 31,16,770 रुपये के खर्च के दस्तावेज सौंपे थे। हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, एजेंसी ने पाया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये था। ...
