ईडी ने हवाला मामले के सिलसिले में मुंबई, गोवा में छापे मारे
By भाषा | Updated: March 5, 2021 20:19 IST2021-03-05T20:19:57+5:302021-03-05T20:19:57+5:30
ईडी ने हवाला मामले के सिलसिले में मुंबई, गोवा में छापे मारे
नयी दिल्ली, पांच मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हवाला जांच के सिलसिले में मुंबई और गोवा में छापे मारे हैं।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मुद्रा विनिमय करने वाले सेटे मारेस ग्लोबल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और नेमीचंद खेमराज फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों में छापे मारे गये हैं।
बयान में कहा गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत इन स्थानों पर तलाशी ली गई।
बयान में कहा गया है कि ये दोनों कंपनियां पूर्ण रूप से मुद्रा की अदला-बदली (मुद्रा विनिमय) का काम करती हैं।
ईडी ने कहा कि छापे के दौरान 44.37 लाख रुपये नकद और 9.55 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई।
जांच एजेंसी ने कहा कि हवाला लेन देन से संबद्ध संदिग्ध दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि भी बरामद किये गये हैं।
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