ED Raids: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी एक कथित ज़मीन धोखाधड़ी मामले में कुछ बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मोहाली और चंडीगढ़ में करीब एक दर्जन जगहों पर तलाशी ली जा रही है। ये जगहें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अजय सहगल, ABS टाउनशिप्स, Altus बिल्डर्स, Dhir कंस्ट्रक्शंस और उनके सहयोगियों से जुड़ी हैं।
यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ED अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नितिन गोहल नाम के एक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। उस पर आरोप है कि उसने उन बिल्डरों की "मदद" की, जिन्होंने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फीस का भुगतान करने में "डिफॉल्ट" किया था, और उनके लिए राजनीतिक संरक्षण का इंतजाम किया था।
अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी एक कथित ज़मीन धोखाधड़ी मामले में कुछ बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई।
उन्होंने बताया कि मोहाली और चंडीगढ़ में करीब एक दर्जन जगहों पर तलाशी ली जा रही है। ये जगहें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अजय सहगल, ABS टाउनशिप, Altus बिल्डर्स, Dhir कंस्ट्रक्शंस और उनके सहयोगियों से जुड़ी हैं। यह तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ED अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नितिन गोहल नाम के एक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। उस पर आरोप है कि उसने उन बिल्डरों की "मदद" की, जिन्होंने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फीस का भुगतान करने में "डिफॉल्ट" किया था, और उनके लिए राजनीतिक संरक्षण का इंतज़ाम किया था।
ED अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी नितिन गोहल नाम के एक व्यक्ति की भी तलाश कर रही है। उस पर आरोप है कि उसने उन बिल्डरों की "मदद" की, जिन्होंने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की फीस का भुगतान करने में "डिफॉल्ट" किया था, और उनके लिए राजनीतिक संरक्षण का इंतज़ाम किया था।
अधिकारियों ने बताया कि गोहल का संबंध पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) राजबीर घुमन से है।
आरोपियों पर GMADA से CLU (ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव) लाइसेंस हासिल करने में धोखाधड़ी करने और उसके बाद जनता को ठगने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि उन पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की रकम इकट्ठा करने का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि मोहाली के खरड़ में, 500 रुपये के नोटों से भरे दो बैग ज़मीन पर पड़े दिखे। इससे संकेत मिलता है कि ED की छापेमारी के बाद उन्हें एक रिहायशी सोसायटी के फ्लैट से बाहर फेंका गया था।
सूत्रों ने बताया कि रिहायशी सोसायटी की ज़मीन पर नकदी के कुछ बंडल भी बिखरे हुए दिखे।
ज़मीन पर पड़े नकदी से भरे बैग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सूत्रों ने बताया कि ED के अधिकारियों ने खरड़ में 'वेस्टर्न टावर्स' में स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी की थी। हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि नकदी से भरे ये बैग पंजाब में ED की उन छापेमारी से जुड़े थे या नहीं, जो कथित ज़मीन धोखाधड़ी मामले में की जा रही हैं।
खरड़ के फ्लैट से नकदी के बैग फेंके जाने के बारे में ED की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने इन दो नकदी भरे बैग के बारे में 'X' (ट्विटर) पर पोस्ट किया। "करोड़ों रुपये, हवा में उड़ते 500 के नोट। यह पैसा किसका है? CM मान के OSD राजबीर सिंह का। 'कट्टर धोखेबाज़' ED के जाल में। CM भगवंत मान के करीबी सहयोगी OSD राजबीर घुम्मन के सहयोगियों और रिश्तेदारों - नितिन और वीर दविंदर - के ठिकानों पर ED की छापेमारी," मजीठिया ने पंजाबी में कहा।
"ED ने मोहाली की एक ऊंची इमारत पर छापा मारा, जिसका संबंध CM मान के सहयोगी से है; 9वीं मंज़िल से बैग फेंके जाने के बाद 500 के नोट हवा में उड़ने लगे। 9वीं मंज़िल से करोड़ों रुपये बाहर फेंके गए, CM मान के करीबी सहयोगी के रिश्तेदारों पर ED की छापेमारी के बाद करोड़ों रुपये हवा में उड़ रहे हैं। हवाला लेन-देन का खुलासा हुआ है। जल्द ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है," उन्होंने आगे कहा।