नयी दिल्ली, 10 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि कथित धोखाधड़ी के एक मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में उसने केरल स्थित एक कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को गिरफ्तार किया है।
त्रिशूर स्थित बीआरडी ग्रुप के सीएमडी विलियम वर्गीज को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें मंगलवार को एर्नाकुलम की एक अदालत ने सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।
एजेंसी ने कई निवेशकों को ठगने के आरोप में केरल पुलिस द्वारा वर्गीज एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज एक सौ से अधिक प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद उनपर (वर्गीज पर) मामला दर्ज किया।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा, ‘‘ शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वर्गीज और अन्य ने उन्हें 18 फीसद प्रतिवर्ष रिटर्न का वादा करके बीआरडी फाईनेंस लिमिटेड, बीआरडी सेक्युरिटीज लिमिटेड और बीआरडी मोटर्स जैसी उनकी प्रवर्तित कंपनियों में निवेश के लिए राजी किया।’’
उसने कहा, ‘‘ प्रारंभ में रकम निवेश के तौर और बाद में जारी शेयर प्रमाणपत्र पर वसूली गयी लेकिन ग्रुप कंपनियों ने वादे के हिसाब से उन्हें लाभांश का भुगतान नहीं किया और बोनस शेयर जारी किया, इस तरह उन्होंने उनके साथ धोखा किया।’’
उसने कहा कि 2018-19 के दौरान आरोपियों के खिलाफ करीब 140 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं।
ईडी ने कहा, ‘‘ ईडी ने दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किये, विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और जनवरी में कुनमकुलम और कोक्कालाई में ग्रुप के परिसरों की तलाशी ली और उमनें एर्नाकुलम के ईडप्पल्ली वर्गीज का निवास भी था।’’
उसने कहा कि पाया गया कि वर्गीज ने विभिन्न निकाय बनाये और भारत एवं विदेशों से लोगों से पैसे संग्रहित किये।
ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘ यह भी पाया गया कि वर्गीज और अन्य ने जो अपने नाम से कई संपत्तियां खरीदीं वे वसूली गयी धनराशि से खरीदी थी। और यह अपराध की रकम है।’’
ईडी ने वर्गीज को इस कथित धोखाधड़ी का मुख्य षडयंत्रकर्ता बताया।
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