नयी दिल्ली, 10 सितंबर आयकर विभाग ने मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्रों से जुड़े अहमदाबाद के एक प्रमुख कारोबारी समूह के परिसरों की तलाशी ली और जब्ती कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
तलाशी अभियान आठ सितंबर, 2021 को 20 से अधिक परिसरों में चलाया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘आयकर विभाग ने मीडिया और रियल एस्टेट क्षेत्रों से जुड़े अहमदाबाद के एक प्रमुख कारोबारी समूह के 20 से अधिक परिसरों की तलाशी ली और जब्ती की कार्रवाई की है।’’
बयान के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान गड़बड़ी से जुड़े बड़ी संख्या में दस्तावेज, डिजिटल सबूत आदि पाए गए हैं। उन्हें जब्त किया गया है।
इन सबूतों में कई वित्त वर्ष के दौरान समूह के बेहिसाब लेनदेन के विस्तृत रिकॉर्ड शामिल हैं। इन सबूतों से 500 करोड़ रुपये से अधिक बेहिसाब नकद प्राप्तियों का संकेत मिला है। यह ‘ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट’ (टीडीआर) प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त किये गये हैं।
बयान में कहा गया है कि अचल संपत्ति परियोजना और जमीन सौदों में 350 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के सबूत मिले हैं।
कुल मिलाकर, 150 करोड़ रुपये से अधिक के नकद आधारित ऋण और ब्याज भुगतान/पुनर्भुगतान के प्रमाण भी मिले हैं जिनका हिसाब नहीं दिया गया है।
बयान के अनुसार अब तक विभिन्न परिसरों से एक करोड़ रुपये से अधिक नकद और 2.70 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए जा चुके हैं। समूह से बड़ी संख्या में फर्जी व्यक्तियों और ‘को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी’ के नाम पर वर्षों से अर्जित संपत्तियों के मूल दस्तावेज भी मिले हैं।
विभाग ने कहा कि कुल मिलाकर, तलाशी और जब्ती अभियान से पिछले कई वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता चला है और जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। तलाशी में 14 लॉकर भी मिले हैं, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
तलाशी अभियान और आगे की जांच जारी है।
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