फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके हॉन्गकॉन्ग के फर्मों से 1350 करोड़ रुपये की हीरे, मोती और जवाहरात वापस लाई है। ...
इस सप्ताह सुनवाई के दौरान लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में दिखाये गये इस वीडियो में छह भारतीयों को सुना जा सकता है। उनमें से हरेक ने दुबई छोड़ने और मिस्र के काहिरा आने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाये हैं। ...
पीएनबी से चौदह हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज की धोखाधड़ी के मामले में फरार नीरव मोदी के खिलाफ अंतिम सुनवाई 11 मई को है। भारत ने ब्रिटेन कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ चुनौती दी है। ...
कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। 68,000 करोड़ से अधिक के कर्ज को बट्टे में डालने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उत्तर देने का कहा है... ...
यह तथ्य भी सामने आया है कि नीरव मोदी पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दो अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। ये आरोप सबूतों को गायब करने और गवाहों को प्रभावित करने के हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने फरवरी में इन आरोपों को प्रमाणित किया है। ...
