प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
मिशेल ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में शामिल तीन कथित बिचौलियों में से एक है। उसके अलावा गुइडो हास्च्के और कार्लो गेरोसा भी जांच के दायरे में है। ...
मुंबई की एक महिला के खिलाफ विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी विनिमय उल्लंघन मामले में दो प्रमुख संपत्ति जब्त की है। ...
मुंबई की विशेष अदालत ने धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय को दी गई हिरासत अवधि सोमवार को 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। ...
पीएफआई के खिलाफ पहले से ही पीएमएलए के तहत अलग से जांच चल रही है। हुसैन इस समय पुलिस हिरासत में है। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी ने साम्प्रदायिक हिंसा को कथित रूप से प्रायोजित करने के लिए हुसैन, पीएफआई और अन्य द्वारा अवैध धन दिए जाने और कथित धन ...
आम आदमी पार्टी (AAP) के निष्काषित पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। ...
जब राणा कपूर को उसकी बैलेंस शीट में गड़बड़ी दिखने लगी, तो उन्होंने उसे बचाने के लिए निवेश लाने का प्रयास किया. जब ये प्रयास सफल नहीं हुए और उन्हें नियामक ने बैंक की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, तो उन्होंने ब्रिटेन में पनाह ली. ...
yes बैंक के सस्थापक राणा कपूर और परिवार पर जांच एंजेसियों का शिंकजा कसता जा रहा है. प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी के बाद सीबीआई ने घोटालों से ग्रस्त डीएचएफएल द्वारा यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के परिवार को कथित रूप से 600 करोड़ रुपये की रिश्वत देने ...
YES Bank के फाउंडर राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग्स राणा कपूर ने 2 करोड़ रुपये में खरीदी थीं। ...
