प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कल, 19 सितंबर को सुबह 11 बजे आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है। ...
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में देश भर में 40 स्थानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आई है। ...
नवाब मलिक ने 5 जुलाई को जमानत मांगी थी और उनके वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि धन शोधन के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अपराध नहीं है। ...
छापेमारी में ईडी ने अब तक 7 करोड़ की नकदी जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही तलाशी की गई। नकदी की गिनती और तलाशी अभियान जारी है। ...
दिल्ली में सरकार चला रही 'आप' ने दावे किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई आबकारी नीति के जांच में क्लीन चिट दे दी है। लेकिन 'आप' के दावे के उलट सीबीआई ने पार्टी के बयान का खंडन करते हुए कहा कि नई आबकारी न ...
