फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
नीरव मोदी को पिछले महीने लंदन में गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी पर गलत तरीके से बैंक से फर्जी दस्तावेज और गलत तरीके से 13 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने का आरोप है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि माल्या का कर्ज 9 हजार करोड़ का था लेकिन हमारी सरकार ने 14 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की। इस बयान पर माल्या ने पीएम मोदी और प्रवक्ताओं पर गुस्सा जाहिर किया है। ...
शनिवार (29 अप्रैल) को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसे रद्द कर दिया गया। लंदन की अदालत अब नीरव मोदी मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। ...
Nirav Modi Case: नीरव मोदी के मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को हटाए जाने की खबरें आई थीं। शाम को ईडी ने मुख्य जांच अधिकारी को हटाए जाने की खबरों का खंडन किया। ...
चोकसी तथा उसका रिश्तेदार नीरव मोदी दोनों आभूषण दुकानों के मालिक थे और दोनों ने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक के दो कर्मचारियों के साथ साठगांठ कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ...
भगोड़े हीरा कारोबारी 48 वर्षीय नीरव मोदी गहने बेचने वाली कंपनी फायरस्टार डायमण्ड के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी के दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, मकाऊ और हॉन्गकॉन्ग में शोरूम हैं। ...
पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) कागजात के आधार पर अपनी कंपनी के लिए करोड़ो रुपये बैंक से लिए। ...
