प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष प्रकार की वित्तीय जांच ऐजेंसी है। जोकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999(फेमा) और धनशोधन निवारण अधिनियम 2002(पीएमएलए) की विधियों को प्रवर्तित करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। Read More
मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक (PNB)की एक शाखा में दो अरब डॉलर से अधिक की कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में धनशोधन के आरोपों में ईडी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य की जांच कर रहा है। ...
सुशांत केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में रिया चक्रवर्ती की वॉट्सऐप चैट की डीटेल्स से पता चला है कि वह ड्रग्स का 'इस्तेमाल और डीलिंग' कर रही थीं। ...
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद मौलाना साद और अन्य के खिलाफ अप्रैल में धन शोधन का मामला दर्ज किया था। ...
रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से मिलने से पहले ईडी रिया के सीए रितेश शाह का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी। ईडी ने ये भी पता लगाया है कि रिया के खर्चे और उनके इन्कम टैक्स रिटर्न्स उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं ...
भारत में चीनी हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार किये गए संदिग्ध लुओ सांग उर्फ चाली पैंग के खिलाफ भारत सरकार की प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस केस में चार्ली पैंग समेत अन्य पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA ACT) की ...
ईडी की नजर राजपूत से संबंधित कम से कम दो कंपनियों और कुछ वित्तीय सौदों पर भी है जिनमें रिया, उनके पिता और शौविक शामिल हैं। इन्हीं लोगों को इन कंपनियों का निदेशक बताया गया है। ...
