सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की मुंबई के एमसीबी ब्राडी हाउस शाखा को सोमवार (19 फ़रवरी) को सील कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पीएनबी के साथ 11300 करोड़ रुपये का घोटाला बैंक की इसी ब्रांच के मार्फत हुआ है। इस घोटाल में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहलु चौकसी मुख्य आरोपी हैं। मोदी और चौकसी देश छोड़कर जा चुके हैं। सीबीआई ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की हैं जिनमें दोनों के अलावा उनसे जुड़ी कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर नीरव मोदी एवं एवं अन्य के खिलाफ 31 जनवरी को दर्ज की गई। दूसरी एफआईआर 15 फ़रवरी को मेहुल चौकसी एवं उनसे जुड़ी तीन कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई। सीबीआई पीएनबी घोटाले में बैंक के 11 पूर्व अधिकारियों सो पूछताछ कर चुकी है। पीएनबी ने घोटाले में शामिल होने के संदेह में अब तक 18 कर्मचारियों को निलंबित किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार पीएनबी घोटाले के संबंध में देश के 15 शहरों की 45 जगहों पर छापा मारा। बेंगलुरु में 10 जगहों पर, दिल्ली में सात जगहों पर, कोलकाता और मुंबई में पांच-पांच जगहों पर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में चार-चार जगहों पर, पटना और लखनऊ में तीन जगहों पर, अहमदाबाद में दो जगहों पर और चेन्नई व गुवाहाटी में एक-एक जगहों पर एजेंसी ने छापेमारी की।
ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि गोवा, जयपुर, श्रीनगर और जालंधर में भी इस मामले में छापेमारी की गई है, लेकिन जगहों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में ईडी ने साकेत स्थित एमजीएफ मॉल में गीतांजलि के काउंटर, वसंत कुंज में एंबियंस मॉल, जनकपुरी में गीतांजलि काउंटर शॉपर्स स्टॉप, रजौरी गार्डेन में आरक्यूब, रीगल ज्वेलर्स और द्वारका सेक्टर-11 व रोहिणी में गीतांजलि स्टोर की तलाशी ली।
इससे पहले, ईडी ने शुक्रवार और शनिवार को भी 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में देशभर में क्रमश: 35 और 21 ठिकानों पर छापेमारी कर 5,674 करोड़ रुपये मूल्य का हीरा, सोना व जेवरात जब्त किए। अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मुंबई स्थित उसकी कंपनी डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड्स के कथित फर्जीवाड़े के उजागर होने पर गुरुवार को ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रथम जांच रपट (एफआईआर) दर्ज कर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई नीरव मोदी के खिलाफ 6,498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बुधवार को दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है।