फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैंक के कामकाज में अनियमितताएं बरती गईं। इसमें प्रमुख रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहूल चौकसी ने भारतीय बैंकों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। यसह पैसे उन्हें साल 2011 से 2018 के बीच निस्तारित किए। इस घोटाले में बैंक के कई अधिकारियों ने भी उसका साथ दिया। बैंक घोटालों के खुलासे से पहले ही नीरव मोदी और मेहूल चौकसी देश छोड़कर भाग गए थे। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगातार उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहा है। ईडी अब तक 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। Read More
भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे आपराधिक धन शोधन मामले में ये कार्रवाई की गयी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के पर ...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस विषय पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेहुल चोकसी ने बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में दावा किया है कि वह सेहत संबंधी दिक्कतों के कारण भारत लौटने में असमर्थ है। ...
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जून को बंबई हाई कोर्ट को बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है। ...
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है क्योंकि उसको लगा है कि यह हीरा कारोबारी ब्रिटेन से भाग सकता है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी ‘भगोड़ा और फरार’ है।ईडी ने अपने हलफनामे में चोकसी की दो याचिकाओं को खारिज करने की मांग की जिनमें एक उ ...
लंबी सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेयर मोंटगोमेरी ने न्यायाधीश से कहा कि वैंड्सवर्थ जेल मे स्थितियां रहने योग्य नहीं हैं। मोदी किसी भी शर्त को मानने को तैयार हैं जो उन पर लगायी जाएंगी। हालांकि, न्यायाधीश इन दलीलों से सहमत नहीं हुईं। ...
इससे पहले नीरव मोदी ने 19 और 29 मार्च को जमानत अर्जी दी थी जिसे खारिज कर दिया गया था। 48 वर्षीय नीरव मोदी का लंदन की सड़कों में टहलते हुए बीते 9 मार्च को एक वीडियो सामने आया था। भारत की कोशिशों के चलते उन्हें 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया ...
