भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर नकेल, 9371 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को ट्रांसफर
By वैशाली कुमारी | Published: June 23, 2021 07:51 PM2021-06-23T19:51:11+5:302021-06-23T19:51:11+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि भगोड़े और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बकाया वसूल किया जाएगा।
माल्या द्वारा शुरू की गई किंगफिशर एयरलाइंस के जरिए 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि पीएनबी घोटाला से संबद्ध नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की करीब 40 फीसदी रकम की वसूली धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त किए गए शेयरों की बिक्री से हुई है।
जांच एजेंसी ने कहा कि माल्या को उधार देने वाले बैंकों के गठजोड़ की ओर से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने बुधवार को यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे, जिन्हें एजेंसी ने पीएमएलए (मनी लांडरिंग कानून के) प्रावधानों के तहत जब्त किया था । ईडी के अनुसार इस ताजा बिक्री के साथ कुल 9,041.5 करोड़ रुपये की वसूली हो गई है, जो इन तीनों की कुल 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का 40 प्रतिशत है।
जानिए 10 बिंदु
अब तक एजेंसी ने ₹18,170.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें विदेशों में स्थित ₹969 करोड़ की संपत्ति शामिल है। उन संपत्तियों का मूल्य कुल बैंक हानि का 80.45 प्रतिशत दर्शाता है।
इन कुर्क की गई संपत्तियों में से, ₹ 10,000 करोड़ अकेले विजय माल्या के हैं, जिसमें यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के शेयर शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹ 8,000 करोड़ से अधिक है। बाकी में किंगफिशर ब्रांड, लोगो, हेलीकॉप्टर, वाहन, संपत्तियां और विदेशी खातों में पैसा शामिल है। एजेंसी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के हीरे, रत्न और वाहन कुर्क किए हैं। विंडमिल फार्म, थाईलैंड में एक कारखाना, आवासीय और अन्य अचल संपत्ति संपत्तियों को भी संलग्न किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज कहा कि आज की तारीख में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, ₹ 18,170.02 करोड़ की कुल जब्त संपत्ति में से, ₹ 329.67 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और ₹ 9041.5 करोड़ की संपत्ति, 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। बैंक को हुए कुल नुकसान में से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दिया गया है।
इस कदम का हवाला देते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि भगोड़े और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पकड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बकाया वसूल किया जाएगा।
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी - सभी प्रत्यर्पण परीक्षणों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को कुल ₹ 22,585.83 करोड़ का नुकसान हुआ है।
मामले में सीबीआई की जांच के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और उधार के पैसे से जुड़ी विदेशों में संपत्ति को छिपाने के जाल का खुलासा किया।
ईडी का कहना है कि जांच से यह भी साबित हो गया है कि इन तीनों आरोपियों ने बैंकों द्वारा मुहैया कराए गए फंड को रोटेशन और हेराफेरी के लिए प्रॉक्सी या डमी का इस्तेमाल किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच पूरी होने पर, इन तीन व्यक्तियों के लिए यूके और एंटीगुआ और बारबुडा को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए थे। विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है और यूके हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। चूंकि, विजय माल्या को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, इसलिए भारत में उनका प्रत्यर्पण अंतिम हो गया है।
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। वह भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर पिछले दो साल से लंदन की जेल में है।
हाल ही में, ईडी ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अपने द्वारा संलग्न (लगभग 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के शेयरों को स्थानांतरित कर दिया है। बैंकों के संघ की ओर से ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने शेयरों को ₹ 5,800 करोड़ से अधिक में बेचा है। हस्तांतरित कुर्क संपत्तियों में भगोड़ों की अचल संपत्ति और अन्य चल संपत्तियां भी शामिल हैं।
