भोपाल 17 फरवरी: पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11 हजार 500 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित नक्षत्र ज्वेलर्स के एक शोरूम पर छापा मारा। इस दौरान ई़डी की टीम ने शोरूम से करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये के हीरे जब्त किए हैं। इसके अलावा हीरे की सौदेबाजी से जुड़े कई दस्तावेंजों की जांच की जा रही है।
वहीं इन सब से इतर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस ब्रांच में सीबीआई का जांच अभियान जारी है। इससे पहले 6 अन्य ब्रांचों की जांच की जा चुकी है। वहीं आयकर विभाग की टीम ने पीएनबी घोटाले में संलिप्तता के मामले में गीतांजली समूह के 9 खातों को अपने कब्जे में लिया है। इनमें करीब 81 लाख रुपये की रकम जमा है।
इससे पहले सीबीआई ने गुरुवार (15 फरवरी) को मेहुल चौकसी के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज की। मेहुल चौकसी नीरव मोदी के मामा लगते हैं। मेहुल चौकसी से जुड़ी तीन कंपनियों पर पीएनबी को 143 एलओयूकी मदद से 4886.72 करोड़ रुपये चूना लगाने का आरोप है।
सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ आठ एलओयू के जरिए 280.70 करोड़ रुपये की जालसाजी का आरोप है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पहले ही देश छोड़ चुके हैं। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।