विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (16 फरवरी) को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11300 करोड़ रुपये जालसाजी मामले में अभियुक्त नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। मोदी और चोकसी को भारत सरकार ने एक हफ्ते की मोहलत दी है ताकि वो बता सकें कि उनका पासपोर्ट हमेशा के लिए क्यों न रद्द किया जाए। विदेश मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अगर ये अभियुक्त तय समय सीमा में जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ 280 करोड़ रुपये की जालसाजी का मामला दर्ज किया था। पीएनबी ने इसी हफ्ते शिकायत की कि ये घोटाला 11300 करोड़ रुपये तक का हो सकता है।
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सीबीआई ने गुरुवार (15 फ़रवरी) को नीरव मोदी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारकर 5100 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। सीबीआई ने शुक्रवार को चोकसी और उनसे जुड़ी गीतांजलि समूह की कंपनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने शुक्रवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े की ठिकानों पर छापा मारा।
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नीरव मोदी और उनके परिवार के कुछ लोग सीबीआई द्वारा पीएनबी घोटाले की एफआईआर दर्ज करने से पहले ही देश छोड़ चुके हैं। भारत सरकार ने शुक्रवार को नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ इंटरपोल की लुकआउट नोटिस जारी की है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नीरव मोदी इस समय न्यूयॉर्क में हैं।
पीएनबी ने घोटाले में शामिल होने के शक में शुक्रवार को अपने आठ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इससे पहले पीएनबी अपने 10 कर्मचारियों को इस घोटाले में शामिल होने के संदेह में निलंबित कर चुका है। पीएनबी के जिन अधिकारियों को निलंबत किया गया है उनमें जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं।