भारत में चीनी हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार किये गए संदिग्ध लुओ सांग उर्फ चाली पैंग के खिलाफ भारत सरकार की प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इस केस में चार्ली पैंग समेत अन्य पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA ACT) की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके आधार पर पुलिस ने कई खुलासे भी किये हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब सात साल से चार्ली पेंग के फर्जी नाम से भारत में रह रहा #MoneyLaunderingCase #DalaiLama #Charliepaing