मुंबई, 5 मार्च: डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने रविवार को नीरव मोदी और उनकी तीन कंपनियों के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एएनआई के मुताबिक फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और राधाशिर ज्वैलरी कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132, 135 (1) (ए), 135 (1) (बी), 135 (आई) और आईपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा।
इससे पहले रविवार को ही सीबीआई ने नीरव मोदी ग्रुप ऑफ कंपनी के 2 कमर्चारियों सहित एक ऑडिटर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के 1 डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अधिकारी मनीष के बोसामिया और मौजूदा फाइनेंस मैनेजर अनिल पंड्या फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के मौजूदा एजीएम (ऑपरेशन) हैं। सीबीआई ने इन दोनों पर भी पीएनबी से लोन लेने के लिए फर्जी एलओयू बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही मुंबई के सीए फर्म संपत एंड मेहता के पार्टनर संजय रामभिया को जांच के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा गिली इंडिया लिमिडेट केमौजूदा डायरेक्टर ए शिव रमन नायर को भी मामले की जांच के लिए गिरफ्तार किया हैं।पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मोहुल चौकसी के खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वांरट जारी हुआ है। ये वारंट मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट मे जारी किया गया।
बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कथित तौर पर हुए 11300 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद बैंकों से लिए जाना वाला लोन पूरे देश में चर्चा का विषय है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-17 में भारत में हुई 86 प्रतिशत वित्तीय जालसाजी बैंकों से कर्ज से जुड़ी थी।पंजाब नेशनल बैंक से साथ वित्त वर्ष 2016-17 में हुई वित्तीय जालसाजियों में 99 प्रतिशत लोन से जुड़ी हुई है।