नयी दिल्ली,10 दिसंबर आयकर विभाग ने निर्माण और वित्तपोषण क्षेत्र से जुड़ी सूरत की एक कंपनी के परिसर पर छापेमारी कर 650 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेन-देन का पता लगाया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के मुंबई में अज्ञात समूह के कम से कम 40 ठिकानों पर तीन दिसंबर को छापे मारे गए थे।
सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कुछ खाता-बही बरामद किये गये है।
बयान में दावा किया गया,‘‘ इन साक्ष्यों के प्रारंभिक आकलन इस बात का संकेत देते हैं कि 300 करोड़ से अधिक की बेहिसाबी नकदी की रसीद फ्लैट अथवा भूमि की बिक्री से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका कोई लेखा जोखा नहीं है।’’
इसने ‘‘रियल एस्टेट में 200 करोड़ से अधिक और कर्ज के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक का अस्पष्ट निवेश’’ पाने का भी दावा किया।
सीबीडीटी ने कहा कि चार करोड़ रुपये की नकदी और तीन करोड़ के आभूषण भी छापेमारी के दौरान बरामद किए गए।
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