फ्लैट खरीदारों से ठगी के मामले में मुंबई की कंपनी के प्रवर्तक को ईडी ने गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, दो जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि फ्लैट खरीदारों से करीब 50 करोड़ रुपये की ठगी करने की आरोपी मुंबई की कंपनी के निदेशक को धन शोधन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

एजेंसी ने बताया कि मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के निदेशक गोपाल अमरलाल ठाकुर को बृहस्पतिवार को मुंबई से गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को धनशोधन रोकधाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को आठ जुलाई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ‘‘ फ्लैट खरीददारों से पैसे लेकर और काफी समय बीतने के बाद भी उनके नाम फ्लैट पंजीकृत नहीं करने व धोखाधड़ी करने के आरोप’’ में दर्ज कई प्राथमिकियों और आरोप पत्रों का अध्ययन करने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया।

एजेंसी ने दावा किया कि जांच में पाया गया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने फ्लैटों को कई लोगों को बेचा।

ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने फ्लैट की बुकिंग कराने वालों की जानकारी के बिना बिके हुए फ्लैट को गिरवी रख एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) से ऋण लिया। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने परियोजना के लिए मिले धन को विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के खातों में भेजा और धन की हेराफेरी की।

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Web Title: Mumbai-based company promoter arrested by ED for cheating flat buyers

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