नयी दिल्ली, 24 जून आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ के राजधानी शहर रायपुर में हाल ही में छापेमारी के बाद करीब 100 करोड़ रुपये के एक कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
विभाग ने कहा कि ये छापे शहर में रहने वाले एक अज्ञात “हवाला सौदेबाज” के चार परिसरों पर 21 जून को मारे गए थे जब विभाग को उसके कथित अवैध कार्यों के बारे में कार्रवाई करने लायक “विशेष” खुफिया जानकारी मिली थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यहां जारी एक बयान में कहा, “ काम करने के तरीके में लोगों को न केवल बिक्री, खरीद आदि की समझौता प्रविष्टियां देनी थी बल्कि बेहिसाब धन का परिवहन एवं उसका अंतिम उपयोग बताना भी था।”
सीबीडीटी ने बताया, “हवाला लेन-देन के ब्योरों के साथ कंप्यूटर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के रूप में कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया है।”
कर विभाग के लिए नीति बनाने वाले सीबीडीटी ने कहा कि जांचकर्ताओं ने छापेमारी के दौरान करीब छह करोड़ रुपये का “बिना हिसाब वाला” नकद धन भी जब्त किया है।
विभाग ने कहा कि डिजिटल उपकरणों का विश्लेषण किया जा रहा है और शामिल कुल राशि की मात्रा निर्धारित करने का कार्य जारी है।
इसने कहा, “प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन शामिल हो सकता है।”
हवाला का अर्थ बिना हिसाब वाली नकदी का लेन-देन और बैंकिंग माध्यमों से हटकर पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है।
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