नयी दिल्ली, तीन नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दावा किया कि कथित हवाला डीलर नरेश जैन और उसके सहयोगियों ने अब तक अपने वैश्विक नेटवर्क से 565 करोड़ रुपये का काला धन अर्जित किए ।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने जैन और अन्य के खिलाफ 28 अक्टूबर को यहां विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करायी थी ।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘अदालत ने दो नवंबर को आरोपपत्र का संज्ञान लिया और इस मामले में फरार चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।’’
पिछले कुछ वर्षों में 550 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिए एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध लेन-देन करने से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत ईडी ने सितंबर में जैन (62) को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने दावा किया, ‘‘जांच में पाया गया कि जैन ने अवैध विदेशी लेन-देन समेत लाभाथियों के बारे में प्रविष्टियां देकर अपने सहयोगियों के साथ सरकारी खजाने और बैंकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक साजिश की। ’’
ईडी ने कहा कि जैन उसके सहयोगियों ने हवाला और इस लेन-देन के बदले में धन से अब तक 565 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा 2018 में दर्ज प्राथमिकी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की 2009 में आपराधिक शिकायत के आधार पर धनशोधन के दो मामलों के तहत एजेंसी जैन और उसके सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।