मुंबई, 29 सितंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना सांसद भावना गवली को उनके और अन्य कुछ के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए चार अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
गवली (48) महाराष्ट्र की यवतमाल-वाशिम सीट से लोकसभा सदस्य हैं।
सूत्रों ने बताया कि उन्हें चार अक्टूबर को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।
एजेंसी ने मामले में मंगलवार को गवली के कथित सहयोगी सईद खान को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
मामला गवली से जुड़े कुछ खास न्यासों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। यह 18 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी को लेकर कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
मंगलवार को एजेंसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में कहा कि गवली ने 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के लिए, खान के माध्यम से जालसाजी और फर्जी तरीके से एक न्यास को निजी कंपनी में तब्दील करने का कथित आपराधिक षड्यंत्र रचा।
अदालत ने खान को एक अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
ऐसा माना जाता है कि एजेंसी गवली से खान के साथ उसके संबंधों और ‘महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान’ के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रस्ट और संबंधित लेनदेन के बारे में पूछताछ करना चाहती है।
ईडी ने अदालत को बताया था कि उसकी अब तक की जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और सात करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि बुक वैल्यू (ट्रस्ट की) में कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति नवगठित एक कम्पनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई। इस कम्पनी की निदेशक शालिनी ताई गवली हैं, जो शिवसेना सांसद की मां हैं।
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