नयी दिल्ली, 16 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने घोष ब्रदर्स समूह की कंपनियों के परिसरों में छापेमारी की और यह छापेमारी कंपनी के खिलाफ कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच का हिस्सा थी । घोष बंधु समूह के पास गुवाहाटी में कई कार कंपनियों की डीलरशिप है ।
एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि ईडी ने ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 63 लाख रुपये की नकदी और आभूषण भी जब्त किए हैं।
आईडीबीआई बैंक द्वारा सीबीआई को एक शिकायत भेजे जाने के बाद गुवाहाटी के घोष ब्रदर्स समूह और इससे संबद्ध पांच संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी विभिन्न प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी ने आरोप लगाया, ‘‘घोष ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर/निदेशक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज लेकर आईडीबीआई बैंक के साथ 124 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की।’’
जांच एजेंसी ने कहा कि समूह और उसके प्रमोटरों और निदेशकों जैसे प्रणव घोष, प्रतुल घोष और गीता रानी घोष ने विभिन्न कंपनियों एवं खातों के माध्यम से बैंक रिण की राशि को गलज उपयोग किया ।
जांच एजेंसी ने दावा किया, ‘‘अधिकतर कंपनियां घोष ब्रदर्स मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के एक ही पते पर पंजीकृत थीं और मुखौटा कंपनियां पाई गईं, जिनका इस्तेमाल ऋण की राशि को इधर से उधर करने के लिए किया जाता था।
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