नयी दिल्ली, 19 नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3,269 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक ऋण धोखाधड़ी में शक्ति भोग फूड्स के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में कथित तौर पर फर्जी कारोबार प्रविष्टियां उपलब्ध कराने वाले दो लोगों के खिलाफ एक नया आरोपपत्र दाखिल किया है।
जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि अशोक कुमार गोयल और देवकी नंदन गर्ग के खिलाफ यहां विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अभियोजन की शिकायत दायर की गई है।
उन दोनों को ईडी ने सितंबर में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने उन्हें शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) द्वारा 3269.42 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में धन शोधन का अपराध करने में ‘सक्रिय संलिप्तता’ रखने को लेकर आरोपित किया है।
एजेंसी ने गोयल और गर्ग पर शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और इसके निदेशकों को कागजी कंपनियों के जरिये ऋण का धन हासिल करने और उसे निकालने में सहायता करने का आरोप लगाया है।
ईडी ने आरोपपत्र में कहा, ‘‘वे वास्तविक कारोबारी लेनदेन के बगैर कंपनी को फर्जी बिल उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से संलिप्त थे। ’’
इसमें कहा गया है, ‘‘इन फर्जी बिल ने एसबीएफएल के कारोबार व खरीद/बिक्री को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने में मदद की और इन वित्तीय रिपोर्ट के आधार पर वह बैंकों के समूह से बढ़ी हुई मात्रा में ऋण हासिल कर सका। आरोपपत्र में कहा गया है, ‘‘अपराध के लाभार्थियों में वे दोनों शामिल हैं। ’’
शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद दर्ज किया गया था। सीबीआई की प्राथमिकी में कंपनी व अन्य पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी व आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था।
एजेंसी ने मामले में एसबीएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के के शर्मा और रमण भुरारिया नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया था।
उल्लेखनीय है कि 24 साल पुरानी यह कंपनी गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट आदि का कारोबार करती है।
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