नयी दिल्ली, 23 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने ‘लॉटरी बादशाह’ सैनटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत मार्टिन की 19.59 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत एजेंसी ने तमिलनाडु में भूखंड के रूप में मौजूद संपत्तियों को जब्त करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया था।
सीबीआई के कोच्चि स्थित कार्यालय द्वारा मार्टिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लॉटरी (नियमन) कानून, 1998 की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद, इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ईडी ने मार्टिन तथा अन्य के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया।
जांच में पता चला है कि एम. जे. एसोसिएट्स के साझेदार सैनटिएगो मार्टिन और एन. जयमुरुगन ने ‘‘गैरकानूनी तरीके से लाभ कमाया और सिक्किम की सरकार को उतनी ही राशि, 910,29,87,566 रूपये (करीब 910.29 करोड़ रुपये) का चूना लगाया। उन्होंने एक अप्रैल, 2009 से 31 अगस्त, 2010 के बीच इनाम जीतने वाली लॉटरियों के दावों को बढ़ाकर ऐसा किया। यह पीएमएलए के तहत अपराध है।’’
एजेंसी ने इससे पहले भी इसी मामले में संपत्ति जब्त की है। नये आदेश के बाद अभी तक कुल 277.59 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
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