नयी दिल्ली, 18 दिसंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के सीईओ को चीनी कोष द्वारा “समर्थित” फिनटेक फर्म के खिलाफ धनशोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
एनबीएफसी, कुडोस फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पवित्रा प्रदीप वाल्वेकर को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बाद में उसे हैदराबाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
यह कार्रवाई कई भारतीय एनबीएफसी के खिलाफ ईडी की जांच से जुड़ी है जो मोबाइल ऐप (एप्लिकेशन) के माध्यम से तत्काल व्यक्तिगत ऋण के कारोबार में शामिल हैं।
बयान में कहा गया है, "चीनी फंड द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों ने इन एनबीएफसी कंपनियों के साथ सात से 14 दिनों की अवधि का तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए समझौता किया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।