मुंबई, 15 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर के ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स के खिलाफ धन शोधन मामले के सिलसिले में अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी को गिरफ्तार किया है। जोशी गुटखा निर्माण का व्यवसाय करने वाले एक परिवार से संबंध रखते है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
जोशी (37) को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत रविवार को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनसे मामले के जांच अधिकारी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी।
यहां की एक विशेष अदालत ने जोशी को धन शोधन मामले में सोमवार को 18 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
जोशी के पिता जे एम जोशी जेएमजे समूह के प्रमोटर हैं, जो आतिथ्य क्षेत्र में काम करने के अलावा गुटखा, पान मसाला और कुछ अन्य उत्पादों के विनिर्माण के व्यवसाय में हैं।
सचिन जोशी ने कुछ दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है और उनमें से कुछ का निर्माता है।
आयकर विभाग ने समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ लगभग छह दिनों तक कई शहरों में छापे मारे थे और कार्रवाई 13 फरवरी को समाप्त हुई थी।
कर विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने कार्रवाई के बाद लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ‘‘बेहिसाब’’ लेनदेन का पता लगाया।
ओंकार समूह पर झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों के सिलसिले में धोखाधड़ी करने का आरोप है।
रियल्टी समूह ने अपने शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह ओंकार समूह किसी भी उधार मानदंडों और झुग्गी मंजूरी के उल्लंघन में शामिल नहीं है।
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