नयी दिल्ली, 16 जून भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी हांगकांग में अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये ''धोखाधड़ी का कारोबार'' चला रहा था और इन कंपनियों के जरिये उसने पंजाब नेशनल बैंक से कर्ज के रूप में लिए गए 6,345 करोड़ रुपये का गबन किया। सीबीआई ने धोखधड़ी मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में ये इल्जाम लगाए हैं।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चोकसी ने अपने कर्मचारियों को हांगकांग स्थित शनायाओ गोंग सी लिमिटेड, 4सी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्राउन ऐम का निदेशक बनाया और वह उन्हें नियंत्रित कर रहा था। चोकसी ने इन कंपनियों से ताजे पानी से मिलने वाले मोती की खरीद का बहाना बनाकर पंजाब नेशनल बैंक से 6,345 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि चोकसी द्वारा प्रमोट की गई गीतांजलि जेम्स पर एस्टन लग्जरी हांगकांग का नियंत्रण था, जो क्राउन ऐम की होल्डिंग कंपनी है। चोकसी गीतांजलि जेम्स के साथ साथ एस्टन लग्जरी, हांगकांग का निदेशक था।
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