नयी दिल्ली, एक अप्रैल सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ोदा के नेतृत्व में सात बैंकों के संघों का 1,285 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में कथित रूप से धोखाधड़ी के सिलसिले में गोल्डन जुबली होटल्स के निदेशक अर्जुन सिंह ओबेराय और इसके प्रबंध निदेशक लक्ष्मी नारायण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इस मामले में हैदराबाद में अनेक स्थानों पर तलाशी ली।
ओबेराय ईआईएच लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं जो ओबेराय, ट्राइडेंट तथा मैडन्स होटल श्रृंखला को संचालित करती है।
ओबेराय और लक्ष्मी नारायण शर्मा के अलावा सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र तथा धोखाधड़ी से संबंधित आईपीसी की धाराओं एवं भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में नेहा गंभीर और यशदीप शर्मा का भी नाम दर्ज किया है।
आरोप है कि गोल्डन जुबली होटल्स ने बैंकों के संघ से टर्म लोन तथा बैंक गारंटी के तौर पर 2009-2015 के बीच 728 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ोदा, पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पूर्ववर्ती सिंडीकेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।
जब कंपनी ने समय पर कर्ज नहीं लौटाया तो बैंकों ने अर्न्स्ट एंड यंग से फोरेंसिक ऑडिट कराया जिसने खाते को फर्जी घोषित किया।
बैंकों ने शिकायत में आरोप लगाया, ‘‘कर्ज लेने वाली कंपनी, उसके प्रमोटरों और अज्ञात लोगों तथा इकाइयों ने सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत एवं बैंक ऑफ बड़ोदा के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 30 सितंबर 2020 तक की बिना चुकाई ब्याज के साथ कुल मिलाकर 1285.45 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के बेईमानीपूर्ण इरादे के साथ उन्हें दिये गये पैसे को दूसरे काम में इस्तेमाल किया और कर्ज में ली गयी राशि का बेईमानीपूर्ण तरीके से दुरुपयोग किया।
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