नयी दिल्ली, चार जनवरी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में 168.73 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में सोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद यहां उनके पांच परिसरों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ एजेंसी ने उसके निदेशकों जितेंद्र केजरीवाल, रूप किशोर तूली और मोहन कुमार झा के खिलाफ मामले दर्ज किये हैं।
अधिकारियों ने कहा कि कंपनी प्लाईवुड बनाने के कारोबार में है और देशभर में उसके करीब 2,000 विक्रेता हैं। पहले कंपनी का नाम डोनियर डेकोर लिमिटेड था।
पंजाब नेशनल बैक में उसके खाते को 2016 में 2014 के पूर्व प्रभाव से गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था।
फोरेंसिक ऑडिट के बाद कंपनी को 2019 में धोखेबाज घोषित किया गया था।
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