नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में 6,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रेषण (रेमिटेंस) घोटाले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया। इस घोटाले का पता 2015 में चला था।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मामले के सिलसिले में 14 स्थानों पर छापे भी मारे।
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि एजेंसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन एजीएम और बैंक के तत्कालीन विदेशी मुद्रा अधिकारी के खिलाफ 12 दिसंबर, 2015 को विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोपपत्र दायर किया था।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में बुधवार को छह लोगों- तनुज गुलाटी, ईश भूटानी, उज्ज्वल सूरी, हनी गोयल, साहिल वाधवा और राकेश कुमार को गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि एजेंसी ने 2015 में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा से 59 चालू खाताधारकों द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को ‘ नॉन एग्जिस्टेंट’ आयात के लिए कथित भुगतान की आड़ में 6000 करोड़ रुपये से अधिक भेजने के लिए बैंक के कई अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने पाया कि अशोक विहार शाखा अपेक्षाकृत नयी शाखा थी और उसे 2013 में ही विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने की अनुमति मिली थी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2014 से जुलाई 2015 के बीच किए गए लगभग 8,000 लेन-देन के जरिए 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। हर लेन-देन में भेजी गयी राशि को एक लाख अमेरिकी डॉलर से कम रखा गया था।
एक अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद बताया था, "सभी राशि हांगकांग भेजी गयी थी। राशि आयात के लिए अग्रिम के रूप में प्रेषित की गयी थी और अधिकतर मामलों में लाभार्थी एक ही था।
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