कानपुर (उत्तर प्रदेश), 27 दिसंबर कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए इत्र व्यवसायी पीयूष जैन को सोमवार को जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
संयुक्त निदेशक (अभियोजन) संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जैन को मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जैन को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।
त्रिपाठी ने बताया कि अदालत में पेश किए जाने से पहले जैन का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और उसकी कोविड-19 जांच भी हुई जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसे ऐसा कोई संक्रमण नहीं है।
जीएसटी विभाग द्वारा सोमवार को जारी बयान के मुताबिक कन्नौज में अभी तक 17 करोड़ रुपये नकदी की बरामदगी हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी जारी है। कन्नौज में 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है और 600 किलोग्राम चंदन का तेल भी इत्र व्यवसायी के गोदाम से मिला है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की अहमदाबाद इकाई ने 22 दिसम्बर को कानपुर में निर्माताओं के कारखाने परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया था।
बयान के अनुसार शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू उत्पादों, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स के कार्यालय / गोदाम, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर और कन्नौज में मैसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, परफ्यूमरी यौगिकों के आपूर्तिकर्ताओं के आवासीय / कारखाने के परिसर, मेसर्स गणपति रोड कैरियर्स द्वारा संचालित चार ट्रक पकड़े गए थे जिनमें जीएसटी चुकाए बगैर शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू ले जाई जा रही थी।
बयान के मुताबिक गत 22 दिसंबर को कानपुर के आनंदपुरी में स्थित मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के भागीदारों के आवासीय परिसर में शुरू की गई तलाशी कार्यवाही समाप्त हो गई है। इस परिसर से बरामद और जब्त की गई कुल बेहिसाबी नकदी की कुल राशि 177.45 करोड़ रुपये है। सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा नकदी की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। परिसर से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
बयान के अनुसार इसके अलावा, डीजीजीआई अधिकारियों ने कन्नौज में छिपट्टी स्थित मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय/कारखाना परिसरों की भी तलाशी ली है जो चार दिन से लगातार चल रही है।
कन्नौज में जांच और छापेमारी की कार्रवाई कर रहे अधिकारियों ने लिखित तौर पर बताया है कि कन्नौज में छापेमारी के दौरान करीब 17 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, जमीन में छुपाकर रखे गए लगभग छह करोड़ रुपये के बाजार मूल्य के 600 किलोग्राम से अधिक चंदन के तेल की बरामदगी भी हुई है। इस दौरान 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार चूंकि बरामद सोना विदेशी चिह्नों वाला है, इसलिए आवश्यक जांच के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को लगाया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी पीयूष जैन ने डीजीजीआई के अधिकारियों द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया है कि आवासीय परिसर से बरामद नकद जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से संबंधित है।
अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का संकेत देने वाले रिकॉर्ड पर उपलब्ध सुबूतों को देखते हुए जैन को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत निर्धारित अपराधों के लिए 26 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार पिछले पांच दिनों में छापेमारी के दौरान जुटाये गए सुबूतों की गहनता से जांच की जा रही है ताकि कर चोरी का खुलासा हो सके।
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