नयी दिल्ली, नौ जुलाई दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाकर एक संपत्ति को छह राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास गिरवी रखने और उनसे सात करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 51 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राजीव राठी को पिछले साल मार्च में दो बैंकों से शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुड़गांव से गिरफ्तार किया।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) आर के सिंह ने कहा कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड (आरबीएल) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी शिकायतों में आरोप लगाया कि राठी ने गृह ऋण लेने के लिए उनसे संपर्क किया और गुड़गांव स्थित एक संपत्ति को गिरवी रख दिया।
उन्होंने शिकायत में कहा कि सत्यापन और उचित प्रक्रिया के बाद, बैंकों ने उसे उसे एक ही संपत्ति पर अलग-अलग अंतराल पर ऋण लेने की मंजूरी दे दी।
सिंह ने कहा कि आरबीएल बैंक ने 2.50 करोड़ रुपये मंजूर किए थे जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1.30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। हालांकि, जब राठी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा तो बैंकों ने संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी और समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी दिया। लेकिन बाद में दोनों बैंकों को इलाहाबाद बैंक से पता चला कि वही संपत्ति उनके पास भी गिरवी रखी गई है।
अधिकारी ने कहा, ''प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि राठी ने 2013 में शाहदरा औद्योगिक क्षेत्र में शगुन एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी खोली थी और लोहे के नल का कारखाना किराए पर लिया था।
सिंह ने कहा, ''उन्होंने गुड़गांव में अपनी पैतृक संपत्ति को छह बैंकों के पास गिरवी रख दिया और 7 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।''
पुलिस ने कहा कि राठी ने गुड़गांव में अपनी पैतृक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ बैंकों को धोखा देने के इरादे से कर्ज लेने के लिए शगुन एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी खोली।
पुलिस ने कहा कि राठी से अन्य सह-आरोपियों और बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए पूछताछ की जा रही है।
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