नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज अवंता समूह के संस्थापक अरबपति गौतम थापर और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनपर यस बैंक को कथित रूप से ₹ 466 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं।
सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी ने थापर के परिसर सहित लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की और सबूत बरामद किए।
एजेंसी ने 60 वर्षीय गौतम थापर के साथ, रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियों मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, अवंता रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और झाबुआ पावर लिमिटेड के अज्ञात अधिकारियों को भी नामित किया है।
सूत्रों के मुताबिक आरोपियों और उनकी कंपनियों ने यस बैंक से भारी कर्ज लिया और समय के साथ भुगतान न करने के कारण उनके खाते एनपीए Non-Performing Assets में बदल गए।
फोरेंसिक ऑडिट में रुपयों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। इसके तुरंत बाद, यस बैंक ने CBI में शिकायत दर्ज की।
आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप लगाया गया है।
पिछले साल यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर ने गौतम थापर की कंपनियों में से एक अवंता रियलिटी से एक बंगला खरीदा था। इस पर एजेंसी ने कपूर और परिवार के सदस्यों पर ₹ 307 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। एजंसी के मुताबिक गौतम थापर के स्वामित्व वाली कंपनियों ने यस बैंक का लाभ उठाया है।