छत्तीसगढ़ में छापा कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला लेनदेन का पता चला

नयी दिल्ली, 24 जून आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सप्ताह की शुरुआत में की गई छापा कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित हवाला लेनदेन का पता चला है।

विभाग ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान छह करोड़ रुपये की बिना हिसाब किताब की नकद राशि जब्त की गई। इसके अलावा ‘‘हवाला लेनदेन के ब्यौरे’’ वाले डिजिटल उपकरणों को भी इस दौरान जब्त किया गया। यह कार्रवाई 21 जून को रायपुर स्थित एक अज्ञात डीलर के चार परिसरों में खोजबीन के दौरान की गई।

विभाग ने यह कार्रवाई डीलर की कथित अवैध गतिविधियों के बारे में मिली खास जानकारी के बाद की। यह कारोबार कालेधन को लेकर न केवल उसकी बिक्री और खरीद को खातों दर्ज करने की सुविधा से जुड़ा है बल्कि माल के परिवहन और धन के अंतिम बिंदु पर इस्तेमाल को लेकर भी सुविधायें मुहैया कराने से जुड़ा है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की यहां जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि इस दौरान कई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित कई डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया जिनमें ‘‘हवाला लेनदेन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है।’’

विभाग ने कहा है कि डिजिटल उपकरणों की जांच परख और विश्लेषण किया जा रहा है और इस समूचे मामले में कितना धन शामिल है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ‘‘शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला कारोबार का मामला है।’’

हवाला कारोबार उसे कहते हैं जिसमें बहीखातों में दर्ज किये बिना पूरा कारोबार नकद में किया जाता है और बैंकिंग तंत्र को इस लेनदेन से अलग रखा जाता है।

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Web Title: Over Rs 100 crore hawala transactions detected during raids in Chhattisgarh

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