नयी दिल्ली, 21 सितंबर सीबीडीटी ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने कपड़ा और फिलामेंट यार्न के विनिर्माण में शामिल एक प्रमुख व्यापार समूह पर छापेमारी के बाद विदेशों में जमा करोड़ों रुपये के काले धन का पता लगाया है।
सीबीडीटी ने कहा कि दिल्ली, पंजाब और कोलकाता में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालयों सहित अन्य परिसरों में 18 सितंबर को शुरू की गई तलाशी अब भी जारी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, "समूह ने अपने विदेशी बैंक खातों में लगभग 350 करोड़ रुपये की बेहिसाब धनराशि जमा कर रखी थी और साथ ही इन पैसों को कर पनाहगार देशों में शेल कंपनियों के माध्यम से अपने कारोबार में वापस लगाया गया।"
सीबीडीटी ने कहा कि तलाशी के दौरान "अपराध साबित करने वाले" कई दस्तावेज बरामद किए गए जिनमें अनियमित बहीखाता, डायरी, डिजिटल साक्ष्य सहित अन्य शामिल हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि विभाग ने पाया कि "विदेशी कंपनियों और ट्रस्टों को बेहिसाब धन के प्रबंधन के लिए प्रबंधन शुल्क का भुगतान किया जा रहा था।
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