मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब वह 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। ...
पाकिस्तान को जिन 34 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए कहा गया था, वह उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित अतिरिक्त श्रेणी के तहत निर्धारित कुछ लक्ष्यों को अभी भी पूरा नहीं कर पाया है। ...
पीएमएलए के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि ईडी द्वारा पिछले 5 सालों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जो कि सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है। ...
शरद पवार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने आवास पर पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उससे पहले दिन में ईडी ने मलिक को कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के मामले में ...
आईआरईओ के प्रबंध निदेशक ललित गोयल के खिलाफ लगभग सात करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर की कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। व्यवसायी का नाम पैंडोरा पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। ...
Anil Deshmukh in Judicial Custody।Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को कोर्ट ने भेजा जेल । महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 4.70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग क ...
ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सुकेश और जैकलीन के बीच किसी तरह के पैसों को लेकर अदला बदली हुई है या नहीं। बता दें कि ईडी ने 30 अगस्त को इस मामले में अभिनेत्री का बयान दर्ज किया था। ...
