FATF के अध्यक्ष डॉ मार्कस प्लीयर ने कहा कि देश को आज ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन अगर ऑन-साइट वेरिफिकेशन ठीक रहा तो इसे हटा दिया जाएगा। ...
संघीय एजेंसी ने 30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अदालत ने नौ जून को सत्येंद्र जैन की ईडी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ...
राहुल गांधी को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। इसे लेकर राजधानी में जबर्दस्त सियासी हंगाने की आशंका है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को मार्च की अनुमति नहीं दी है। ...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। दरअसल, उन्होंने अपने विदेश दौरे का हवाला देते हुए नई तारीख की मांग की थी। राहुल गांधी को पहल ...
दिल्ली की कोर्ट से मनी लांड्रिंग के मामले में समन मिलने के बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन मुझे अभी तक इसकी कॉपी नहीं मिली है। ईडी को मेरे गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी चाहिए थ ...
ईडी मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। सीबीआई ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर उनके कार्यकाल 2004 से 2009 के दौरान जमीन-जायदाद लेकर ग्रुप-डी की नौकरी देने के मामले में एक नया मुकदमा दर्ज किया है। ...
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पोर्नोग्राफी मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने भी उनके खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था। ...
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के एक मामले के संबंध में ओडिशा के पूर्व विधायक जितेंद्र नाथ पटनायक की 133 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि और नकदी जब्त कर ली है। एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ईडी ने राज्य के ...
