Mahadev app case: 417 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज, ED की महादेव बुक ऐप पर बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कोलकाता, भोपाल और मुंबई में तलाशी

By सतीश कुमार सिंह | Published: September 15, 2023 12:10 PM2023-09-15T12:10:44+5:302023-09-15T12:45:19+5:30

Mahadev app case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और ‘फ्रीज’ कर ली है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Mahadev app case frozen seized proceeds crime worth Rs 417 Crore Kolkata, Bhopal, Mumbai money laundering networks linked Enforcement Directorate | Mahadev app case: 417 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज, ED की महादेव बुक ऐप पर बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कोलकाता, भोपाल और मुंबई में तलाशी — photo-ani

Highlightsऑनलाइन मंच की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख माध्यम है।परिसर पर 21 अगस्त को ईडी ने छापा मारा था। चंद्रभूषण वर्मा को 65 करोड़ रुपये मिले थे।

Mahadev app case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 417 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कहा कि हमने कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव एपीपी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली है और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

We have conducted searches against the money laundering networks linked with Mahadev APP in cities like Kolkata, Bhopal, Mumbai etc. and retrieved a large amount of incriminating evidence. We have frozen/seized proceeds of crime worth Rs 417 Crore: Enforcement Directorate pic.twitter.com/OWljWeByMC
— ANI (@ANI) September 15, 2023

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दुबई से संचालित यह कंपनी नए उपयोगकर्ताओं को जोड़ने, उपयोगकर्ता आईडी (पहचान पत्र) बनाने तथा कई बेनामी बैंक खातों के जरिए धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्लिकेशन का उपयोग करती थी। कंपनी के प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं।

एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया, ‘‘ईडी ने हाल में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव एपीपी से जुड़े धन शोधन नेटवर्क के खिलाफ व्यापक स्तर पर छापेमारी की थी। उसने इस दौरान कई सबूत एकत्र किए और अपराध से अर्जित 417 करोड़ रुपये की राशि जब्त/फ्रीज की गई है।’’

अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि ‘महादेव ऑनलाइन बुक ऐप’ संयुक्त अरब अमीरात स्थित केंद्रीय मुख्यालय से संचालित होती है। ईडी ने कहा कि यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर ‘‘पैनल/शाखाओं’’ की फ्रेंचाइजी देकर काम करती है। एजेंसी ने कहा कि सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला संचालन किए जाते हैं।

ईडी ने कहा कि नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइट के विज्ञापन को लेकर भारत में नकद में भी बड़ा खर्च किया जा रहा है। कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और ‘महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप्लिकेशन’ अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन मंच की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख माध्यम है।